近日，永定農信聯社攜手龍巖市公安局鳳城派出所，識別一起柜面異常取現事件，成功堵截5萬元涉詐資金轉移，并止付待轉移資金25萬余元。這起成功堵截事件，也得到福建省公安廳的肯定。2024年11月8日，龍巖市公安局鳳城派出所對我社進行表揚，頒發表揚信一封，對我社反詐工作給予充分肯定。

2024年11月4日上午，某女子匆忙至永定農信聯社營業網點辦理取現業務，柜面人員與客戶核實取現用途時，發現客戶神情緊張，回答支支吾吾，無法自圓其說，柜面人員高度警惕，初步核實該客戶賬戶資金存在異常后，暫時中止其取現行為并報110反映情況。

經反詐中心民警反饋，該客戶資金來源可疑，疑似為涉詐資金，建議立即對其賬戶進行管控，柜面人員隨即對該賬戶采取了管控措施，及時有效的堵截了5萬元異常資金流出。同時，反詐隊在鳳城派出所及永定農信聯社的通力配合下，于當天中午在鳳城轄區抓獲涉嫌跑分洗錢嫌疑人吳某連(女，46歲，離異，永定人)，經對吳某連調查發現其他銀行卡另存有對方待轉移資金20萬余元，共計止付25萬余元。

永定農信聯社溫馨提醒：當前，利用銀行卡進行違法犯罪行為的手段層出不窮，在辦理金融業務時，請通過正規渠道，不要輕信代刷流水、協助辦理貸款等虛假承諾。務必增強個人信息保護意識，莫讓您的銀行賬戶成為騙子的作案工具，出租、出借、出售賬戶是違法行為，不僅要承擔嚴重的法律責任，還要受到嚴厲的金融懲戒。在遇到可疑金融活動時，應及時與銀行或警方聯系。

下一步，永定農信聯社將持續落實金融監管部門工作要求，始終踐行“金融為民”理念，切實做好各類風險防范措施，深化警銀協作，多渠道加強反詐知識的宣傳工作，切實提高公眾的風險防范意識，為保障人民群眾財產安全作出更大的貢獻。