一、關聯交易概述及交易標的情況

2024年12月30日，我行與三明市保安服務有限公司簽訂《報警系統聯網使用協議書》，期限1年，自2025年1月1日至2025年12月31日。

二、與本行關聯關系

三明市保安服務有限公司與我行主要股東三明市財鑫投資有限公司同受三明市投資發展集團有限公司控制，該公司屬于我行關聯方。

三、交易對手情況

三明市保安服務有限公司成立于1995年5月10日，法定代表人：林志宏，注冊資本人民幣：1000萬元，公司主要股東：三明市投資發展集團有限公司出資1000萬元，占總資本100%。工商統一社會信用代碼：91350400155583351F。公司注冊地址：三明市三元區陳大鎮碧玉路199號1幢。經營范圍：許可項目：保安服務；勞務派遣服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）；一般項目：消防器材銷售；電氣信號設備裝置銷售；機械電氣設備銷售；安全技術防范系統設計施工服務；汽車拖車、求援、清障服務；停車場服務；物業管理；機動車修理和維護；洗染服務；洗燙服務。

四、定價政策:單一來源采購。三明市保安服務有限公司是三明市唯一一家有接、處警資質的公司，我行與其簽定合同的費用不高于三明市其他銀行業金融機構的價格。    

五、關聯交易金額及相應比例

每套238或236報警系統聯網運行服務費為2400元/年，2316主機服務費4800元/年。前述價格均為含稅價格。

六、相關會議決議情況

該重大關聯交易于2024年12月18日第四屆董事會關聯交易控制委員會第六次會議、2024年12月19日第四屆董事會第十二次會議審議通過。

七、獨立董事發表意見情況

我行獨立董事于2024年12月18日發表以下意見：根據監管要求，三明市保安服務有限公司的報警系統聯網使用協議納入重大關聯交易管理, 并已依法履行了必要的內部審批程序。該交易協議不存在利益輸送的情況。提交董事會批準后，及時做好信息披露，該統一協議下發生的關聯交易在季度報告中說明執行情況。

福建三明農村商業銀行股份有限公司

2025年1月20日