福建莆田農村商業銀行股份有限公司

關于召開2024年年度股東大會的通知

本行及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    福建莆田農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）2024年年度股東大會定于2025年6月26日上午召開，會議有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次

2024年年度股東大會。

（二）股東大會召集人

本行董事會。

（三）會議召開依據

2025年6月5日，本行第五屆董事會第三次會議審議通過了關于《提議召開福建莆田農村商業銀行股份有限公司2024年年度股東大會》的議案。

（四）會議召開方式

現場召開，現場表決。

（五）會議召開時間

2025年6月26日（星期四）上午9:30，會期半天。

（六）出席對象

1.截至2025年6月20日，登記于本行股東名冊的股東；全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。

2.本行董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

3.本行聘請的律師。

（七）會議地點

莆田農商銀行七樓會議室（地址：福建省莆田市城廂區霞林街道南園西路266號）

二、會議審議事項

（一）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2024年年度報告》的議案；

    （二）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2024年度董事會工作報告》的議案；

    （三）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2024年度監事會工作報告》的議案；

    （四）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2024年度董事、監事薪酬方案》的議案；

    （五）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2024年度利潤分配及股金分紅方案》的議案；

    （六）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2025年度財務預算方案》的議案；

    （七）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2024年度財務決算報告》的議案；

    （八）審議關于《續聘立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）進行2025年度會計報表審計》的議案；

    （九）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司發行小微金融債券》的議案；

    （十）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2025年度涉農貸款投放規劃》的議案；

    （十一）聽取《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2024年度主要股東及大股東評估情況報告》；

    （十二）聽取《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2024年度獨立董事述職報告》；

    （十三）聽取《福建莆田農村商業銀行股份有限公司關于2024年度關聯交易情況的報告》；

    （十四）聽取《福建莆田農村商業銀行股份有限公司董事、監事及高級管理層人員2024年度履職評價結果報告》；

    （十五）聽取《福建莆田農村商業銀行股份有限公司關于2024年度內部審計檢查情況的報告》；

    （十六）聽取《福建莆田農村商業銀行股份有限公司關于2024年度“三農”金融業務計劃執行情況的報告》。

三、會議登記方法

（一）法人股東需提供以下資料辦理登記手續：

1.股金證原件及復印件（需加蓋公章）；

2.參會回執；

3.授權委托書（代理人參加需提供）；

4.最新的營業執照復印件（需加蓋公章）；

5.出席會議人員身份證原件及復印件（需加蓋公章）。

（二）自然人股東需提供以下資料辦理登記手續：

1.股金證原件及復印件（需出席會議人員簽字）；

2.參會回執；

3.授權委托書及股東簽字的股東本人身份證復印件（代理人參加需提供）；

4.出席會議人員身份證原件及復印件（需出席會議人員簽字）。

（三）會議登記時間：

各參會股東或股東代表應于2025年6月24日前將參會材料（不含原件）送達本行董事會辦公室，或先通過傳真方式送達，后將材料寄到本行董事會辦公室（傳真：0594-2639922，地址：福建省莆田市城廂區霞林街道南園西路266號，李雨珂收，電話：15960500027）。

四、其他事項

（一）請出席會議人員于2025年6月26日上午9：00前到莆田農商銀行一樓營業大廳簽到，如需本行安排住宿的請提前與會務組聯系。

（二）已作會議登記的股東或股東代表，報到時須憑個人身份證和股權證書原件簽到；未作會議登記的股東或股東代表，報到時必須提供本通知第三項會議登記方法要求的股東證明資料。

（三）股東大會回執單、授權委托書及會議材料請到本行網站下載（http://www.fjnx.com.cn/ptnsh），議案的內容可能因監管部門、省聯社的意見作相應的修改。

（四）會務聯系人：

1.李雨珂，辦公電話：0594-2616828；移動電話：15960500027；

2.金清鋒,辦公電話:0594-2630133;移動電話：13607533003；

電子郵箱：ptnshdsh@163.com；

地 址：福建省莆田市城廂區霞林街道南園西路266號；

郵政編碼：351100；

傳 真：0594-2639922。

附件：1.參會回執

          2.授權委托書

福建莆田農村商業銀行股份有限公司董事會

2025年6月6日