寧化縣農村信用合作聯社

重大關聯交易信息披露報告

根據《銀行保險機構管理交易管理辦法》（中國銀保監會2022年1號令）等有關規定，現將寧化縣農村信用合作聯社（以下簡稱“我社”）重大關聯交易信息披露如下：

一、關聯交易概述及交易標的情況

存款人寧化縣城鄉投資經營集團有限公司于2025年3月14日在城區社辦理6000萬元1年期定期存款，年利率為1.7%。存款人寧化縣城鄉投資經營集團有限公司為我社法人理事寧化縣國有資產投資有限公司的股東（持股比例100%），屬我社關聯法人，該筆交易金額占我社2024年第4季度資本凈額的5.85%（超過我社資本凈額的1%），根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》（銀保監會令〔2022〕1號）第十四條規定，該筆交易認定為重大關聯交易，現將上述交易予以披露。

二、交易對手情況

寧化縣城鄉投資經營集團有限公司成立于2024年12月5日，地址：福建省寧化縣翠江鎮南大街222號翠源大廈10-12層，法定代表人：巫燕平，注冊資本：30000萬元，企業類型：有限責任公司（國有獨資），經營范圍：以自有資金從事投資活動；土地整治服務；旅游開發項目策劃咨詢；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；集貿市場管理服務；商業綜合體管理服務；消防技術服務；林業專業及輔助性活動等。

三、關聯交易金額及相應比例

該筆交易金額占我社2024年第4季度資本凈額的5.85%（超過我社資本凈額的1%），根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》（銀保監會令〔2022〕1號）第十四條規定，該筆交易認定為重大關聯交易，符合關聯交易余額不超過上季度末資本凈額10%，所屬集團關聯交易余額不超過上季度末資本凈額15%的監管要求。該關聯法人無授信類重大關聯交易。

四、關聯交易控制委員會、理事會決議情況

（一）該筆交易經我社審查并提交關聯交易控制委員會審議，最終報理事會表決。出席理事會人數共9人，1人因理事資格待報告未參與投票，1人因與該關聯交易有關聯回避，表決結果：贊成：7票、反對：0 票、棄權：0 票，贊成票比例已達到三分之二以上，會議通過寧化縣城鄉投資經營集團有限公司重大關聯交易。

（二）該筆重大關聯交易審查及決議程序合法，符合法

律法規要求，無相關利害關系人參與表決或決策。

• 關聯交易控制委員會主任

上述關聯交易在提交理事會審議前已獲得我社關聯交易控制委員會主任事前認可，發表的意見如下：上述關聯交易已依法履行了必要的內部審批程序，基于公司正常經營業務開展需要，屬于銀行經營范圍內發生的常規業務，公司與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則，符合關聯交易管理的相關要求，不影響公司的獨立性，不存在利益輸送的情況。同意本關聯交易，提交理事會批準后，及時做好信息披露工作。

                                                                                         寧化縣農村信用合作聯社

                                                                                                 2025年7月17日