各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》和《福建福州農村商業銀行股份有限公司章程》的相關規定，本行定于2025年6月26日上午召開2024年度股東會，現將會議的有關事項通知如下：

一、會議時間

2025年6月26日（星期四）上午9:30開始

二、會議地點

福建省福州市臺江區曙光支路128號福州農商銀行大樓三樓“有福之行”會議室

三、會議召開方式

現場會議、現場表決。

四、會議召集人

福建福州農村商業銀行股份有限公司董事會

五、出席會議對象

（一）福建福州農村商業銀行股份有限公司登記在冊的全體股東均有權出席本次股東會，股東可以委托代理人（代理人不必是本行股東）代為出席，并對全部議案行使表決權；

（二）本行董事、監事及高級管理人員；

（三）邀請國家金融監督管理總局福建監管局、省聯社等有關領導參加；

（四）本行聘請的見證律師等其他相關人員。

六、會議審議議案

1.審議《福建福州農村商業銀行股份有限公司董事會2024年工作總結及2025年工作計劃的議案(草案)》

2.審議《福建福州農村商業銀行股份有限公司監事會2024年工作總結及2025年工作計劃的議案（草案）》

3.審議《福建福州農村商業銀行股份有限公司2024年度利潤分配方案的議案（草案）》

4.審議《關于增補鄒勇志同志為福建福州農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會董事的議案（草案）》

5.審議《福建福州農村商業銀行股份有限公司關于發行非資本類金融債券的議案（草案）》

6.審議《關于聘任福建征安會計師事務所（普通合伙）為本行2025年度財務審計機構的議案（草案）》

7.審議《福建福州農村商業銀行股份有限公司關于支付董事監事2024年度津貼的議案（草案）》

七、會議通報事項

1.通報《關于張群洪同志辭去福建福州農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會董事的報告》

2.通報《福建福州農村商業銀行股份有限公司關于董事監事履職評價情況的報告》

3.通報《福建福州農村商業銀行股份有限公司關于大股東及主要股東資質與行為評估情況的報告》

4.通報《福建福州農村商業銀行股份有限公司關于2024年度關聯交易情況的報告》

八、會議要求

（一）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東身份證復印件、股東授權委托書、股權憑證。

（二）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（如營業執照）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位依法出具的加蓋公章及法定代表人簽章的授權委托書。

（三）股東應在2025年6月24日17：30前向福州農商銀行董事會辦公室提交授權委托書。股東代理人應將授權委托書以郵件、傳真等方式送達本行董事會辦公室。

九、其他事項

（一）本次會議會期半天。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其他有關費用自理。

（二）有權出席股東會股東的股權登記日：2025年6月20日。

（三）會務聯系人

陳先生  電話：17605037506

吳先生  電話：15280073344

黃先生  電話：13509356813

傳    真：0591-88019026

郵箱地址：1063805161@qq.com

郵寄地址：福州市臺江區曙光支路128號福州農商銀行大樓25樓董事會辦公室

附件:福建福州農村商業銀行股份有限公司2024年度股東大會授權委托書.docx

福建福州農村商業銀行股份有限公司董事會

2025年6月5日